Hechos clave:
- Binance rechaza los señalamientos de Reuters y dicen que van a quejarse formalmente.
- Fundación que apoya al opositor ruso Alexei Navalny acepta donaciones en BTC a través de Binance.
Binance, uno de los exchanges de Bitcoin (BTC) más grandes del mundo, está siendo objeto de señalizaciones por, supuestamente, no respetar la privacidad de sus usuarios. Una investigación de Reuters reveló que esta empresa dio datos de sus clientes al gobierno de Rusia, más precisamente del político Alexey Navalny, un férreo oponente del presidente Vladimir Putin. El exchange respondió este 23 de abril negando la acusación.
La investigación de Reuters, publicada en la víspera de este sábado 23 de abril, indica que las presiones del gobierno ruso por obtener datos sensibles de usuarios de Binance, bajo la excusa de «combatir el crimen», dejaron sin «muchas opciones» a los directivos de la casa de intercambios, que finalmente tuvieron que ceder ante el Estado, según ese medio.
La presiones derivaron de una agencia encargada de combatir el lavado de dinero y otros delitos, llamada Rosfinmonitoring o Rosfin, una filial de la FSB, la inteligencia rusa, primogénita de la ya extinta KGB.
Según cuenta Reuters, esta agencia tenía intenciones de rastrear los millones de dólares en bitcoins que fueron recaudados por Navalny, a través de su Fundación. Dicha red fue calificada como una «organización terrorista» por el Kremlin. De acuerdo con el opositor –hoy preso– dichos fondos se usarían para financiar esfuerzos y exponer la presunta corrupción del presidente Putin.
Y es que, desde que Navalny fue apresado en enero de 2021 (tras haberse recuperado de un envenenamiento que casi le costó su vida) la Fundación ha instado a todas las personas a donar criptomonedas a través de Binance. La presentaron como la «forma más segura» de hacerlo, pues no podrían conocerse los datos de los donantes.
Sin embargo, Reuters dice que en medio de las presiones el jefe de Binance para Europa del Este y Rusia, Gleb Kostarev, tuvo que acceder a la petición de Rosfin, compartiendo la data sensible de sus clientes. Sobre ello, la agencia asegura que tuvo acceso a datos que lo confirman. «No tenía muchas opciones», habría expresado Kostarev.
Si bien Kostarev no comentó para el reportaje de Reuters (según acotó ese medio), Binance en sí mismo precisó que nunca había sido contactado por las autoridades de Rusia con respecto a Navalny y que más bien buscaban «activamente» cumplir con las regulaciones rusas, para lo que respondieron «solicitudes apropiadas de los reguladores y agencias de aplicación de la ley».
Dice Reuters que la conexión entre Binance y el gobierno ruso se perfilaron como esfuerzos por la empresa ligada a bitcoin «para construir lazos con las agencias gubernamentales rusas mientras buscaba impulsar su creciente negocio en el país».
Binance se desliga de los señalamientos
Poco después de que se publicara la investigación de Reuters, Binance salió al frente a desligarse y desmentir tales señalamientos. Según dijeron, en ningún momento dieron información de sus clientes al gobierno ruso.
En un comunicado que fue publicado en el blog oficial de la compañía, calificaron de «narrativa falsa» el artículo de la agencia Reuters. Defendieron que esa empresa, pionera del periodismo tradicional, «ha tratado de retratar, falsamente, que Binance tiene vínculos estrechos con las agencias controladas por el FSB y los reguladores rusos».
De tal manera que «las sugerencias de que Binance compartió datos de usuarios, incluido Alexei Navalny, con agencias rusas controladas por el FSB y reguladores rusos son categóricamente falsas», según la empresa criptográfica.
El propio jefe de Binance para Europa del Este y Rusia, Gleb Kostarev, salió a defenderse. En su cuenta de Facebook, publicó: «Es una absoluta mentira que yo o Binance filtremos los datos de Navalny o usuarios a Rosfin o la FSB».
La compañía dirigida por Chanpeng Zhao señala que, como cualquier otra de su estilo con operaciones en Rusia, estaban presionando por la elaboración de un marco regulatorio para el ecosistema. Dichas conversaciones cesaron al estallar la invasión de Ucrania.
«En cambio, implementamos agresivamente sanciones contra Rusia», sostienen. «Hoy, Binance es el único intercambio de criptomonedas en el mundo que implementa el último paquete de medidas contra los titulares de cuentas rusos», explican.
De hecho, el 22 de abril publicamos en CriptoNoticias que Binance había restringido a los usuarios rusos, cediendo ante los reguladores europeos y cumpliendo con las sanciones que desde la Unión Europea se han impuesto al gobierno ruso por los hechos en Ucrania.
Recordando su esencia centralizada
Retomando el tema del compartimiento de datos personales de los clientes, Binance recordó su esencia como un exchange centralizado, al señalar que todo gobierno o agencia puede fácilmente solicitar información sensible, pero siempre que se haga con la solicitud de una autoridad legal.
«Rusia no es diferente», excusan. «Cumplir con las obligaciones de divulgación a las autoridades de cada jurisdicción es una gran parte de convertirse en un negocio regulado», indican.
En todo caso, reiteran, «Binance no ha celebrado ningún tipo de acuerdo con el gobierno ruso», pues lo solicitado, según dicen, son «obligaciones ordinarias» que atañen a cualquier banco tradicional, por ejemplo.
Así las cosas, Binance dice que se quejarán formalmente ante Reuters por publicar un artículo que «contradice completamente la reputación de este medio», ya que «no representa nuestra experiencia trabajando con muchos otros periodistas en su organización».
